Quali controlli sui pagamenti fermano le frodi sulle fatture e i falsi ordini dell'amministratore?

Controlli di processo in amministrazione, perché questa frode avviene via e-mail e al telefono, non sulla rete. I più efficaci non costano nulla: confermare ogni cambio di coordinate bancarie di un fornitore chiamando un numero già in archivio, mai quello dell'e-mail; richiedere l'approvazione di due persone per i pagamenti sopra una soglia e per ogni primo pagamento verso un nuovo conto; e permettere al personale di rifiutare senza conseguenze una richiesta urgente di un superiore finché non è verificata. Aggiunga misure tecniche per la posta: autenticazione a più fattori sulle caselle e DMARC, uno standard che impedisce ad altri di inviare e-mail a nome del Suo dominio. NetSenX non filtra la posta e non vede una richiesta fraudolenta; aiuta solo se la frode inizia con un malware che poi comunica verso l'esterno.

Informazione generale, non consulenza legale. Le leggi nazionali possono integrare i testi UE citati qui, per esempio con termini, moduli o canali di notifica: verifichi le regole del Suo Paese.

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