¿Qué controles de pagos frenan el fraude de facturas y las falsas órdenes del director?

Controles de proceso en finanzas, porque este fraude ocurre en el correo y por teléfono, no en la red. Los que mejor funcionan no cuestan nada: confirmar cualquier cambio de cuenta bancaria de un proveedor llamando a un número que ya tenga registrado, nunca al del correo; exigir la aprobación de dos personas para los pagos por encima de un importe fijado y para cualquier primer pago a una cuenta nueva; y permitir que el personal rechace sin consecuencias una petición urgente de un superior hasta que se verifique. Añada medidas técnicas para el correo: autenticación multifactor en los buzones y DMARC, un estándar que impide que terceros envíen correo en nombre de su dominio. NetSenX no filtra el correo ni ve una petición fraudulenta; solo ayuda si el fraude empieza con malware que luego se comunica hacia fuera por la red.

Información general, no asesoramiento jurídico. Las leyes nacionales pueden completar los textos de la UE citados aquí, por ejemplo con plazos, formularios o canales de notificación: consulte las normas de su país.

← Las 40 preguntas sobre Para la dirección y las finanzasTodos los temas